Foardielich eigener - a ... Identifikaasje fan de heilsum eigener

"Beneficial eigener" - in begryp dat brûkt wurdt foar de kolleksje en de opslach fan bepaalde ynformaasje oer de bedriuwen dy't ynteraksje mei de organisaasjes neamd yn it artikel. 5 fan de Wet № 115-FZ. Om dizze list klassifisearre fêstigings it útfieren fan in ferskaat oan operaasjes yn ferbân mei it eigendom en jild. Letter yn it artikel in better ynsicht by it begryp, ferklearje har betsjutting. Litte wy 'e kunde komme mei in tal bepalings fan' e wet, dat it is regele.

De wetjouwende kader

Yn oerienstimming mei de fêststelde noarmen fan ynnovaasje sil reitsje hast alle organisaasjes dy't útfieren fan aktiviteiten yn de weardepapieren merk, wurde hanthavene yn de fersekeringsmaatskippijen en hawwe in bankrekken. Under federale wet, de produksje fan aksje tsjin de legalisearring (wytwaskjen) fan opbringsten krigen troch kriminele wize en finansiering fan terrorisme, nuttige eigener - is in ûnderwerp, net hawwen fan in dúdlike status.

Alle ynformaasje sammele wurdt rjochte op Bouwe oan de ûnderskate finansjele transaksjes dy't ferbean troch de wet. Lykwols, de autoriteiten hawwe as ien kear stimhawwend ynformaasje, dat is tsjin de wet. In foarbyld hjirfan is de Begrutting Berjocht fan de foarsitter fan 'e Russyske Federaasje "On budzjet belied yn 2010 -2012 m respektivelik" út 25.05.2009 nei de Federale Gearkomste. Yn dizze tekst, pleatst inkele rjochtlinen foar konsolidaasje fan it meganisme fan aksje tsjin it brûken fan kontrakten om te ferminderjen belesting en te kommen dûbel belesting yn it proses fan it útfieren fan transaksjes mei bûtenlânske bedriuwen yn de saak dêr't in net-ynwenner fan it lân dêr't it kontrakt is de definitive erfgenamt te beneamen.

Belesting belied fan 'e takomst

It regear syn plannen foar de kommende jierren omfiemet in pear feroarings. Guon fan harren binne neamd yn de Belestingtsjinst Code. De essinsje fan dy feroarings is it meitsjen fan in teller oertredings fan it gebrûk fan ynternasjonale belesting oerienkomsten ûnjildige wet doelen. Oan de basis fan wetjouwing moatte ek wurde ûndernommen om te stimulearjen organisaasjes om oergong nei it foech fan 'e Russyske Federaasje fan de offshore gebieten fan' e wrâld. Tax brekt en foarkarren dy't spesifisearre binne yn de ynternasjonale ferdraggen fan 'e Russyske Federaasje, sil net tapast wurde as de ultime heilsum eigener - in ynwenner fan it lân.

Identifikaasje fan it heilsum eigener

It probleem fan ûntsluting fan de heilsum eigener is opwekke ferskate kearen yn de moderne Russyske bedriuw, mar fanwege it ûntbrekken fan in dúdlike definysje bleaun kinnen. In foarbyld hjirfan is de premier ynstruearre. Neffens dit dokumint, in protte bedriuwen, meast state-eigendom, stjoerde út nei de oannimmers de eask te produsearje ynformaasje oer alles fan de eigners en lêste begeunstigers. Lykwols, as gefolch fan it ûntbrekken fan dúdlike definysje fan dit konsept en regeljouwing ûntsluting prosedueres om te soargjen foar de needsaaklike ynformaasje is hast ûnmooglik. Lykwols, yn july 2013, waard de heilsum eigener fan de kliïnt identifisearre troch Banking organisaasjes.

List fan fereaske persoanlike gegevens

Yn oerienstimming mei de wet bekend te meitsjen ynformaasje oer begeunstigers, de eigner sil hawwe juridyske besteansfoarmen dy't hawwe in bankrekken en binne klanten fan bedriuwen dwaande mei transaksjes mei fûnsen. It totale bedrach, de natuer en it proses fan it yntsjinjen fan ynformaasje moatte foldwaan oan 'e oarder, goedkard troch it regear. Lykwols, fanwege it feit dat hjoed de wichtichste bepalings noch net publisearre, al de ynformaasje sil oerdroegen wurde yn oerienstimming mei de wet № 115-FZ en de oardering goedkard yn it jier 2004, 19 Augustus, de Bank fan Ruslân. It befettet ynformaasje oer de identifikaasje fan begeunstigers troch credit card bedriuwen en klanten om te produsearjen aksje tsjin de legalisearring (wytwaskjen) fan opbringsten fan kriminele wize en finansiering fan terrorisme. Op grûn fan de wet, om te fieren de identifikaasje proses fan in yndividu is nedich om fêst te stellen de neikommende:

• efternamme, namme, patronym;
• geboortedatum;
• de eigentlike wenplak of tydlike ferbliuw;
• persoanlike belesting number (as beskikber)
• boargerskip;
• foar bûtenlanners - de details fan it dokumint showing it rjocht te bliuwen op it grûngebiet fan 'e Russyske Federaasje (migraasje card);
• Details fan it dokumint befêstiging ynhâldt fan it identiteit.

De ynterpretaasje fan it begryp "beneficiary"

De wet № 115-FZ fan de heilsum eigener - is net allinnich in nije definysje. Mei him dat brûkt de term "beneficiary". De Oardering befettet de proseduere sels is de identifikaasje fan 'e lêste. Harren is ûnderwerp, foar it foardiel dêrfan is om út te fieren bepaalde aksjes op finansjele operaasjes. Wêrom wetjouwing beneficial eigener - is de grûnlizzer? Lit ús ferdúdlikjen dit. Sinjalearjen ûnderwerp dielnimmers dy't wurkje op basis fan 'e oarder kontrakt Agency kontrakt en fiduciary. De begeunstige kin wêze in rjochtspersoan of fysike entiteit. It is skreaun yn 'e wet. Mar de heilsum eigener - allinne it yndividu. Wat moat dat wurde? Mei oare wurden, it heilsum eigner fan in rjochtspersoan - in grûnlizzer fan de ûndernimming.

De proseduere om te kommen ta

Liede troch de wet, banking ynstellings moatte easkje de ûntsluting fan ynformaasje nei de begeunstige en benefitsarnogo eigener. Dat, syn bar, kin soargje bepaalde swierrichheden. Se wurde ferbûn mei it feit dat de identifikaasje fan 'e foardielich eigener fan mear dúdlik beskreaun yn' e wet. Mar hjir is de proseduere om it te ynstallearjen ferskate komplisearre, om't hjirfoar moat erkenne de persoan dy't yn 'e wet oantsjutten as heilsum eigener. De wet jout foar sokke skearegeling. Yn dit ferbân, de bank net hawwe it rjocht om te freegjen út de klant gegevens dy't binne oanjûn yn 'e list fan' e identifikaasje fan 'e heilsum eigener.

it sammeljen fan ynformaasje

Collecting ynformaasje oer de heilsum eigener, de banking ynstellingen hawwe it rjocht om te brûken ien fan de dokuminten foarsjoen troch de klant. Wat is opnommen yn in list fan harren? Meastentiids, dit profyl fan 'e heilsum eigener, de ûnderskate aard fan it programma en in brief oan de bank. Wat dit seit oer de wet? Regeljouwing stelt dat as de eigener is yn 'e identifikaasje fan' e eigners sille net ûntdutsen wurdt, dan wurdt erkend útfierende lid lichem.

Dizze ynnovaasje is rjochte op oanwizen fan de ien-day bedrijven. Meast oannimlik is, dan wurdt tapast oan de bedriuwen dêr't it is ûnmooglik om fêst te stellen de heilsum eigener. Dy organisaasjes ûnder mear it folgjende:

1) non-profit bedriuwen dy't net ha in eigner, mar oanwêzich begeunstigers;

2) fan wjerskanten fûnsen;

3) joint-stock bedriuwen mei meardere eigners, elk dy't oerienkomt mei de geunstige eigenskippen.

4) fan it bedriuw, dat bestiet út leden dy't eigen fermogen mei fertrouwen struktueren.

Individual (spesjale) kategory bedriuwen

De kategoryen fan de dielnimmers fan relaasjes, dy't disclose de heilsum eigeners binne net ferplichte om ûnder oaren de neikommende:

1) oerheidsynstellings;

2) lokale autoriteiten;

3) net-budzjettêre fûnsen fan steat-eigendom;

4) organisaasjes of korporaasjes waans haadstêd mear as 50% fan de oandielen is yn hannen fan de Russyske Federaasje, syn ûnderwerpen en de ferskate gemeenten;

5) in frjemde steat, in ynternasjonale organisaasje of in politike ûnderferdieling fan in frjemde steat, dy't eigener himsels stean;

6) effekten fan útjouwers.

goedkard útsûnderingen

As regel, foar de behanneling fan 'e persoanlike ynformaasje fan eltse persoan, ûndernimming of bedriuw entiteit is nedich syn skriftlike tastimming. Lykwols, Art. 6 fan de Wet № 152-FZ op persoanlike gegevens foarsjocht yn de omstannichheden dêr't tastimming ta it ferwurkjen fan gegevens is net nedich. Dy binne ûnder oare:

1) De omstannichheden ûnder ynternasjonale ferdragen of wetten dy't ferwêzentlikjen de formulearre doelstellings;

2) bepaalde foech of ferantwurdlikheden dy't foarsjoen troch de wetjouwing fan 'e Russyske Federaasje as de operator.