It wytwaskjen fan jild: lykas it bart

"It wytwaskjen fan jild" - in proses, dat is in set fan prosedueres en metoaden om te dragen jilden ôfkomstich út yllegale aktiviteiten yn alle oare middels. It is needsaaklik om te soargjen dat harren wiere oarsprong bliuwt ûnbekend, dy besitters wit net de hiele wierheid, en de fertsjintwurdigers fan de autoriteiten net opwekke gjin fragen. "Geld" - is de legalisearring fan ynkommens. Dit ferwiist nei dyjingen krigen troch yllegale middels.

Hawwe wy it oer de middels krigen yn de foarm fan bribes as lospriis, media, ynhelle yn it gesicht as gefolch fan de kommisje fan de oerfal, stellerij, afpersing, terrorisme ensafuorthinne. "Laundering" jild waar te nimmen hast nei lykfol hokker misdie yn ferbân mei yllegale ynkommen. De mooglikheid fan in bedriging net allinne foar de mienskip, mar ek foar de ekonomy.

"It wytwaskjen fan" jild yn Ruslân, yn prinsipe, lykas yn hokker oar lân, it wurdt útfierd yn trije stadia. De earste fan dizze wurdt yn ferbân brocht mei de pleatsing fan yllegaal krigen fûnsen op finansjele ynstellingen, yn de twadde etappe fan de finansjele transaksjes dy't helpe te ferbergjen it feit dat it jild ôflaat fan kriminele aktiviteiten. Oan 'e ein fan it proses fan de haadstêd jout dieder, mar no is it "skjin." Back It kin net allinnich yn jild, mar ek yn de foarm fan guon eigendomsrjochten - de opsjes binne in soad.

"Laundering" fan jild kin wurde makke yn ferskate formaasjes. Se binne ûnder oaren it brûken fan de troch banken ynstituten, it fieren cash transaksjes, gokken, de oankeap en de neifolgjende ferkeap fan sieraden, reau, kulturele kostberheden, oandielen, ûnreplik guod ensafuorthinne. Okkerdeis, "it wytwaskjen" fan jild wurdt makke ek oer it ynternet. Faak observearre mei faluta manipulaasje.

Mei dit alles belibbe oplichters besykje te betiizje alle tracks, en it proses fan "cleaning" om trochbringe sa stil mooglik, sûnder oanlûken alle omtinken. Har stappen binne hiel dreech om te efterheljen.

"Laundering" fan jild kin wurde makke troch de ferfalsking fan dokuminten, konklúzje fan "fake" kontrakten, wêrtroch't falske útspraken yn de rapportaazje dokumintaasje. Hjoed sels brûkt Fake liening.

It wurdt beskôge as belesting misdieden, net-weromkommen fan faluta út it bûtenlân, likegoed as net-betelling fan dûanerjochten wurdt net beskôge as "smoarge jild" boarnen, mar it jild krigen as gefolch fan al dat wurdt beskreaun boppe, kin ek tocht wurde oan 'laundered ".

"Laundering" jild mooglik fia de "lofts" fan it bedriuw. Wat is dit bedriuw? Se wurde registrearre op nominearren. Faak de dokuminten troch harren eigeners binne de lju, dy't net mear yn libben hielendal. Hjir is it neamen wurdich ien-day bedrijven. Se allinne opnommen foar beskate persoanen wienen by steat om harren mei de help fan 'e needsaaklike aksjes. Doe't de registraasje yn dit gefal wurde brûkt massive wetlike adres en de oprjochters yn de measte gefallen binne se ek Dummy. Nei de likwidaasje fan dy bedriuwen net ferlitte gjin spoaren, gjin oanwizings.

Kriminele organisaasjes om launder jild kin detect en hielendal juridysk fêst. De rjochting fan harren wurk docht der net ta. It wichtichste ding is dat se binne stabyl wurking en makke de yllúzje dat de eigener hat in ynkommen dat is legaal. Yn gefal fan problemen mei de autoriteiten of de belesting gesach, hy sil ferwize nei it feit dat it ferwurven of oare eigendom op 'e middels krigen fan it bedriuw er oprjochte. It is hiel betrouwbaar.

Ferrassend, de "wytwaskjen" fan jild kin makke wurde en in libben sûnder al te folle poespas. It ding is dat dit is soms net genôch om te wachtsjen foar in bepaalde tiid perioade.